崗位職責(zé):
1、及時(shí)將我司有關(guān)反洗錢重要工作動(dòng)態(tài)、信息及相關(guān)材料上報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu),及時(shí)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交流與溝通,匯報(bào)我行工作并掌握監(jiān)管動(dòng)態(tài),按監(jiān)管要求及時(shí)完成人行郵箱、微信、qq群等安排的工作;
2、完成反洗錢系統(tǒng)的日常管理(用戶管理、機(jī)構(gòu)管理、可疑交易復(fù)核、及報(bào)送等);
3、及時(shí)將有關(guān)反洗錢系統(tǒng)問(wèn)題匯總并提出優(yōu)化建議,將發(fā)現(xiàn)的普遍性問(wèn)題對(duì)全轄進(jìn)行操作提示;
4、采取有效措施提高基層機(jī)構(gòu)的可疑交易報(bào)告數(shù)量和質(zhì)量,并減少零報(bào)告機(jī)構(gòu)數(shù)量;
5、對(duì)分公司報(bào)送的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告進(jìn)行再識(shí)別及審批,將審批意見反饋報(bào)送機(jī)構(gòu);
6、按要求完成非現(xiàn)場(chǎng)檢查工作,并指導(dǎo)基層機(jī)構(gòu)做好整改;
7、對(duì)柜面常見可疑交易特征進(jìn)行梳理并下發(fā)分支機(jī)構(gòu),指導(dǎo)機(jī)構(gòu)人員做好可疑交易報(bào)送工作;
8、通過(guò)可疑交易案例分析,研究可疑交易模型建設(shè)工作思路;
9、認(rèn)真開展反洗錢內(nèi)、外部宣傳,負(fù)責(zé)制定活動(dòng)方案,落實(shí)宣傳活動(dòng)的組織和總結(jié),及時(shí)將結(jié)果反饋監(jiān)管機(jī)構(gòu);
10、按要求時(shí)限向銀保監(jiān)會(huì)報(bào)送反洗錢工作報(bào)告;
任職資格:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
2、具有國(guó)際公認(rèn)反洗錢師資格優(yōu)先;
3、保險(xiǎn)公司同崗位2年以上工作經(jīng)驗(yàn);
4、善于溝通,情商高,能直接與企業(yè)中高層領(lǐng)導(dǎo)溝通。
職位福利:五險(xiǎn)一金、年底雙薪、績(jī)效獎(jiǎng)金、餐補(bǔ)、交通補(bǔ)助、加班補(bǔ)助、帶薪年假