更新于 1月24日

反洗錢主管(深圳)

1.5萬-2.5萬
  • 深圳南山區(qū)
  • 10年以上
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

金融反欺詐反洗錢反洗錢測試測試案例
崗位職責:
1. 負責全行反洗錢工作的短中長期規(guī)劃;
2. 負責指導反洗錢團隊的各項工作,培育反洗錢人才;
3. 根據(jù)反洗錢監(jiān)管要求及銀行業(yè)務實際,制定及修訂反洗錢有關工作制度;
4. 負責反洗錢相關系統(tǒng)優(yōu)化、大額及可疑交易規(guī)則優(yōu)化等工作;
5. 與科技信息部溝通,并指導反洗錢團隊完成各優(yōu)化項目;
6. 完成行領導交辦的其他工作任務。

崗位要求:
1. 從事反洗錢專崗工作10年以上,且具5人以上的團隊管理經(jīng)驗;
2. 具反洗錢相關制度設計、制定的經(jīng)驗;
3. 具參與反洗錢系統(tǒng)建置、優(yōu)化等全過程的經(jīng)驗,包括提出需求、與科技人員或外部廠商討論、參與測試案例的編撰與實際測試等;
4. 具大額可疑規(guī)則設置、優(yōu)化經(jīng)驗,并曾參與監(jiān)測規(guī)則閾值設置等工作;
5. 具洗錢風險自評估工作經(jīng)驗,包括方法論的制定、實際執(zhí)行;
6. 具名單有效性、可疑交易監(jiān)測規(guī)則有效性驗證的經(jīng)驗,并了解驗證邏輯的設置;
7. 具與監(jiān)管檢查應對經(jīng)驗。

工作地點:深圳前海

工作地點

卓越前海壹號A座

職位發(fā)布者

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玉山銀行1992年于臺灣正式成立, 2012年進入大陸地區(qū)設立東莞分行,并于2016年改制為法人銀行。玉山銀行(中國)是首家于深圳前海自貿(mào)區(qū)內(nèi)建立的金融總部,目前在大陸地區(qū)已設立5個網(wǎng)點:總行營業(yè)部、深圳分行、東莞分行、東莞長安支行、廣州分行。玉山銀行積極布局亞太地區(qū),通過連接兩岸三地、新加坡、緬甸、越南、柬埔寨、澳大利亞、美國、日本等據(jù)點,矢志打造亞洲金融服務平臺,為企業(yè)連結海內(nèi)外各據(jù)點的力量,成為企業(yè)拓展海外市場的最佳伙伴。玉山銀行杰出的金融創(chuàng)新和經(jīng)營績效持續(xù)獲得國際級的肯定:2014至2018年連續(xù)五年入選美國DJSI道瓊永續(xù)指數(shù)(新興市場指數(shù)成分股),為臺灣金融業(yè)唯一;2017年創(chuàng)臺灣金融業(yè)紀錄地拿下《亞洲銀行家》(The Asian Banker)“亞太最佳銀行”;2010至2017年連續(xù)8年榮獲財資雜志《The Asset》“亞洲杰出管理獎”最高榮譽—白金獎,并連續(xù)3年被評為“臺灣最佳銀行”;2017年榮獲Gartner“最佳信息數(shù)據(jù)治理獎”,為亞洲唯一獲獎企業(yè);2017年獲得亞洲金融雜志《Finance Asia》“臺灣最佳CSR企業(yè)”、“臺灣最佳公司治理”等6項大獎。公司理念:培育造就最專業(yè)的人才,提供顧客最好的服務,是玉山的責任公司文化:「實在、實力、責任」「團隊、和諧、快樂」「領先、卓越、榮譽」「知福、惜緣、感恩」
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